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上市公司大股东腾邦集团、实控人钟 成都调查取证百胜还把所持股份的表决权委托给深圳市大晋投资

公司动态 来源:网络整理 作者:成都侦探 时间:2020-08-02 05:43 点击:

《红周刊》记者还了解到,深商控股也曾有意成为战投,但在盘点其资产后,预评估腾邦实际资产价值不超过50亿。综合天眼查、官网信息可知,深商控股是由79家深圳市重点民企共同投资的一家从事金融服务类、大型项目投资和高新技术开发与生产的大型民营企业,股东总资产近万亿元。

腾邦集团财报隐瞒担保债务

工商银行、广州农商行、恒宇天泽等被拖累

机构尽调后发现,

腾邦资产有明显缩水

值得注意的是,就在中科院入主近1年来,腾邦国际的管理难题和债务危机却愈演愈烈。一家债权人的代表向《红周刊》记者透露了其中玄机:2018年以来,钟百胜为解决自身债务问题,意图加快其在深圳福田保税区地块的开发,以求变现。“因为福田保税区是深圳市政府确立的高新技术产业园区,钟百胜就打起了用‘合作开发科技项目’为借口,实则搞房地产的主意,并找到了中科院。”据其介绍,中科院缺乏资金,但是有充裕的科研人员、研发项目,加之中科院的学术气氛更浓、未对腾邦集团全面了解情况,不清楚腾邦面临的真正难题,在腾邦实控人的说服下,同意入主腾邦国际,共同推动土地物业开发和资本市场合作。

“腾邦系”的总负债有多少呢?据《红周刊》记者向多家债权人了解,腾邦集团的总债务可能接近250亿元,以银行系债权人为主。2019年底时,腾邦国际公告称,在政府相关主管部门牵头组织下,腾邦国际主要金融机构债权人和其他各方债权人同意在政府相关部门意见指导下,组建债权人委员会(简称“债委会”),“债委会旨在从支持民营企业发展、化解金融风险大局角度出发,稳妥化解公司债务风险。”

优质地块与普通债权人无缘

数据来源:Wind

腾邦债务危机爆发已有一年多,债权人也一直在推动腾邦破产,加快资产处置。今年4月,中信银行深圳分行就向深圳中院申请对腾邦进行破产清算,不过很快又撤回破产申请。

其实,上述情况还发生在上市公司腾邦国际身上。据上市公司今年4月披露的《关于深圳证监局对公司采取责令公开说明措施的公告》,深圳证监局现场检查后发现,腾邦国际子公司融易行小额贷公司的“部分出借资金,经相关贸易公司划转后转至你公司控股股东腾邦集团及其关联方,涉及金额较大”。

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成都调查取证百胜还把所持股份的表决权委托给深圳市大晋投资

记者获悉,中信银行近期可能再次向深圳中院申请推动腾邦破产。前述债权人透露,腾邦集团、腾邦国际、腾邦物流、腾邦资产4家企业是腾邦系旗下的主要企业,大概率将合并破产。

那么,债委会的成员又有哪些?记者从知情人士处获悉,债委会由7家机构组成,包括6家银行债权人、1家非银机构:工商银行、广州农商行、兴业银行(601166,股吧)、徽商银行(原包商银行)、中信银行、恒宇天泽(兴业银行的债权疑似已转让给信达资产)。其中,恒宇天泽管理的锦绣山河一号(有限合伙)的债权本金25亿元,在普通债权人中,恒宇天泽的涉及资金规模最大、涉及投资人人数最多;工商银行是第一大银行系债权人,债务敞口约27亿元;广州农商行是第二大债权人、债权规模约20亿元;徽商银行对应债权约4亿元。

腾邦国际的大股东腾邦集团还是债券发行人。2017年时,腾邦集团发行了17腾邦01、17腾邦02两只债券,利息7.5%,共募资17亿元。合同规定,两只债券应于2019年6月中旬到期兑付,但事实上却出现了违约。

在2018年底资金链风险暴露后,腾邦为自救,曾试图引入多家战投。如2018年12月底,腾邦国际公告称,深圳国资体系下的深投控拟受让不低于5%~10%的腾邦国际股份,福田投控拟受让不超过5%的腾邦国际股份,两方将成为腾邦国际的重要战略股东。但公告发布后,迟迟未见两家国资有增持动作。

《红周刊(博客,微博)》记者了解到,钟百胜早在2019年前就已经是香港居民,但腾邦集团、腾邦国际方面均未及时披露,即使是今年4月底披露的2019年报还显示,钟百胜的个人身份仍为“境内自然人”,直至7月份发布的公告中才修改为“中国香港”。

已注销公司仍列示其中

涉嫌虚假陈述

腾邦危局涉及资金巨大,高达200多亿的缺口让债权人担忧。虽然其近两年不断引进机构解决资金缺乏问题,但在经历几轮实控人更换后,债务危机反而愈发明显。腾邦今天所面临的困局,不仅与其早年盲目扩展有关,且也与其所融资金去向不明有关,更与公司本身治理不严、经营策略定位不准有着直接关系。

发行人还在财报中隐瞒了一些担保债务。譬如据腾邦集团2018年报披露,公司所有者权益较上年末增加了43%,主要原因之一是“控股子公司腾邦资产管理集团股份有限公司引入投资者新增资本所致”。据天眼查,2018年7月,腾邦资产集团新增宁波梅山保税港区恒宇锦绣山河一号股权投资合伙企业(有限合伙)为股东并增资。

《红周刊》记者获悉,债委会成员以及深圳政府曾协调一些有实力的企业救助腾邦,但均未成功。有债权人透露,各家有意伸出援手的机构在入场尽调后,发现资金需求大,而腾邦资产水分又高,因此都对腾邦的态度转向谨慎。

另一家客户深圳立卓尔的办公地址位于赛格储运大厦,该大厦的投资和运营方为深圳市赛格储运有限公司,而赛格储运则是腾邦资产管理集团的全资子公司。

其他应付款项藏猫腻

其实,腾邦国际的经营受困早在2018年底就已显现,并在那时就积极引进国资纾困,如当年年底时就与深圳市投资控股有限公司和深圳市福田投资控股有限公司签署了战略合作协议,拟展开多层次合作。其后不久,上市公司大股东腾邦集团、实控人钟百胜还把所持股份的表决权委托给深圳市大晋投资,后者的实控人史进也由此成为当时上市公司新的实控人。

至于东莞兴华电子,该公司在2019年8月之前,监事由史进担任,而史进还在腾邦国际的股权转让过程中扮演了重要角色,其起初从腾邦集团和钟百胜手中接盘了腾邦国际,后又与钟百胜闹翻。2019年9月,史进把钟百胜告到深圳前海法院,要求钟百胜支付3.8亿元欠款。

就腾邦集团财报来看,公司其他应收款项总额达57亿元,其中前五大客户深圳市美鑫诺贸易有限公司、深圳市旭利腾贸易有限公司、深圳市立卓尔贸易有限公司……这5家公司的欠款金额高达25.6亿元,令人蹊跷的是,这些公司均为自然人股东,且股东也只有一人或两人。

关于腾邦的财报、债务和破产问题,《红周刊》记者也通过邮件、电话等方式试图联系腾邦集团和腾邦国际,均未获回复。腾邦国际前台接线员表示无董秘的电话。记者还多次拨打了腾邦集团报表上的信披负责人黄某的手机,也未能拨通。债委会主席工商银行深圳东门支行的员工石先生在电话中向表示,考虑到工行的合规要求、以及上市公司信披规则,不便透露腾邦的详情。

问题在于,上述其他应收款的资产质量是让人担忧的,如腾邦集团与深圳市科信恒贸易有限公司之间存在1.97亿元的其他应收款。据天眼查,科信恒贸易早在2018年4月就已经注销,理论上,发行人在此之后发布的报表中,应将这笔款项全额计提掉,可实际上,这笔应收款仍挂在腾邦集团2019年半年报账目上。

换言之,钟百胜对于何时成为香港居民的问题上,在腾邦国际公告中做了虚假陈述。

公开资料显示,腾邦国际原有主业是机票代售业务,但如同大多数民企一样,公司自2014年以来开始向外展开并购,让业务范围逐渐扩展至旅游和小额贷款领域。然而对外投资过程中的大量低效的投资在一定程度上大量吞蚀公司现金流,让公司抵御风险能力下滑。2019年,因受国内金融去杠杆以及宏观经济下行影响,公司的旅游业务和机票代理业务遇到了较大经营困难,经营规模出现减少并出现了大额亏损。

观察腾邦集团财报,可发现其资产质量可谓堪忧,应收账款和预付账款等数据较高。在腾邦集团2019年中报中(至今未披露2019年报),腾邦集团合并报表口径下的总资产为313.49亿元,而其中仅应收账款、其他应收款、预付款三者合计金额就高达144亿元,接近总资产的一半。

除上述问题外,有债权人质疑,腾邦国际以及大股东腾邦集团还涉嫌虚假陈述,上市公司实控人钟百胜早已成为香港居民,但迟迟未在公告中披露。

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