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由26家银行组成的银团共同 成都出轨取证向华为提供总额16亿美元的授信

公司动态 来源:网络整理 作者:成都侦探 时间:2020-08-01 18:52 点击:

  华为孟晚舟案取得新进展!

  事实上,所谓9亿美元贷款无法偿还的风险不仅数字被严重夸大,也不是汇丰银行承担的风险。这9亿美元只是汇丰银行和华为公司之间用于谈判的提案(a proposal for negotiation)。而且,在这9亿美元中,汇丰银行只承诺提供1亿美元授信。最终的谈判结果是,汇丰银行作为牵头银行之一,实际提供的份额只有8000万美元。由26家银行组成的银团共同向华为提供总额16亿美元的授信。这些钱,华为最终不仅没有提款,反而是向汇丰支付了管理费。

  2017年12月:美国检方出人意料的撤销了对汇丰的全部刑事指控。

  2012年12月和2013年1月:路透社连发两篇报道称,Skycom与华为有密切关系,华为通过Skycom在伊朗从事违反美国制裁法律的业务,包括转卖美国电脑设备给伊朗。汇丰看到报道后,要求华为澄清。

  此外,对于汇丰银行的客户,孟晚舟和华为公司已经把所有必要的信息都已经告知了汇丰银行,在此之后,孟晚舟和华为公司都没有能力去插手汇丰银行内部的管理,控制汇丰使用何种清算系统。如果存在违规并受到处罚的风险,也是汇丰银行自身的不作为和内部的管理缺陷导致它通过美国的银行系统为Skycom公司结算了美元汇款,甚至也因此给孟晚舟带来今天面临被引渡的实际风险。

  华为申请中止孟晚舟引渡至美国

  2017年8月:汇丰突然单方面终止与华为近20年的业务合作。

  孟晚舟是华为创始人任正非的女儿,也是华为的首席财务官。2018年12月,孟晚舟在加拿大温哥华国际机场转机时被加拿大警方逮捕。美国当局指控她在华为与伊朗营业公司的关系上误导了汇丰,导致汇丰可能违反美国对伊朗制裁规定而遭到罚款及惩处。不过,孟晚舟方面对美国和加拿大方面的施压,坚持表示自己是无辜的。

  汇丰参与构陷孟晚舟案时间轴

  2013年8月22日:在汇丰多次主动约见之下,孟晚舟与汇丰银行亚太区全球银行业务负责人Alan Thomas在香港会面, 现场介绍华为和Skycom在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度。事后,汇丰要走了PPT的英文版。

  不实之二为,不存在9亿美元贷款无法偿还的风险。 在这封“案件记录”中,美国司法部声称,由于孟晚舟掩盖华为在伊朗的业务,汇丰银行可能因此承担了一笔9亿美元贷款无法偿还的风险。而且,由于汇丰银行违规使用美国银行系统给Skycom公司结算了一笔汇款,也使得汇丰银行面临受到美国政府处罚的风险,因为这违反了美国对伊朗的制裁令。

  2012年12月:汇丰银行支付19.2亿美元的罚金,并与美国司法部达成为期五年的《延期起诉协议》(DPA),美国向汇丰派驻了200到400位美国监控人员。

  汇丰自身问题招致被处罚风险

  2018年12月1日:孟晚舟在加拿大被扣押,事发后,华为公司当时刊发的声明显示,对孟晚舟为什么被捕并不知情。

  美国前国家安全事务助理博尔顿在他刚刚出版的新书中写到,2019年特朗普想要通过起诉孟晚舟打击华为,借以在中美贸易协议中获得更多利益,而最主要的是帮助特朗普赢得2020年大选。由此可见,对孟晚舟的引渡起诉,无疑就是政治驱动。

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